|
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №33, ст.3418; 2002, №30, ст.3029, №44, ст.4296), а также с пунктом 4 Положения о постановке на учет в Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 г. №28 («Российская газета» от 22.01.2003 г. №11 (3125) приказываю
утвердить прилагаемую форму Карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.
Председатель В.А.Зубков
Приложение №1
к приказу Комитета РФ по финансовому мониторингу
«Об утверждении формы
Карты постановки на учет в КФМ
России организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами и иным
имуществом, в сфере деятельности которых
отсутствуют надзорные органы»
от ___________ года №__
Форма 1-КПУ
Карта постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными
средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
| Вид карточки (1 - первичная, 2 - измененная): |
| 1. Наименование организации: |
| 1.1. Полное наименование: |
| 1.2. Краткое наименование: |
| 2. Адрес (местонахождения юридического лица) (индекс, регион, населенный пункт, улица, дом и т.д.): |
| 3. Адрес (место фактической деятельности) (индекс, регион, населенный пункт, улица, дом и т.д.): |
| 4. ИНН | 5. КПП | 6. ОКПО |
| 7. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
| 8. Дата внесения записи о гос. регистрации |
| 9. Наименование регистрирующего органа |
| 10. Регистрационный номер (для юр.лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) |
| 11. Дата регистрации |
| 12. Наименование органа, зарегистрировавшего юр.лицо до 01.07.2002 |
| 13. Основной вид деятельности |
| 14. Справочная информация* (характеристика деятельности компании с точки зрения Федерального закона: характеристика проводимых операций с денежными средствами или иным имуществом, сектор рынка финансовых услуг, среднее количество (предполагаемое) операций в год, подлежащих обязательному контролю) |
| 15. Руководитель организации: Должность |
| Фамилия | Имя |
| Отчество | Образец подписи |
| Дата рождения | Место рождения |
| Документ, удостоверяющий личность: Вид документа (паспорт СССР, паспорт РФ, загранпаспорт и т.д.) |
| Серия | Номер |
| Когда выдан | Кем выдан |
| 16. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля |
| Должность | Телефон |
| Фамилия | Имя |
| Отчество | Образец подписи |
| Дата рождения | Место рождения |
| Документ, удостоверяющий личность: Вид документа (паспорт СССР, паспорт РФ, загранпаспорт и т.д.) |
| Серия | Номер |
| Когда выдан | Кем выдан |
| 17. Предпочтительный способ связи с КФМ России |
| Интернет | Модем | Почтовая доставка |
| Телефон (код города, телефон): |
| Телефакс: |
| Адрес электронной почты: |
| 18. Образец оттиска печати, используемой для заверения информационных сообщений: | М.П. |
Должность______________________________________________________________
Фамилия, И.О. __________________________________________________________
(подпись)
Примечания:
1. Указанный документ подписывается руководителем организации
2. Подпись руководителя, содержащаяся в Карте учета, и подлинность оттиска печати организации заверяется нотариально
* Заполняется при наличии информации.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.02.2003
Регистрационный №4202.
|
