В соответствии с федеральными законами «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №33, ч.I, ст.3418; 2002, №30, ст.3029; №44, ст.4296) и «О внесении дополнений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №44, ст.4295) Правительство Российской Федерации постановляет:
Внести в Положение о Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2002 г. №211 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №14, ст. 1311), следующие изменения и дополнения:
1) пункты 1 и 2, подпункты 1, 2, 4, 5 пункта 5, подпункты 1, 4, 6-8, 10-13, 15-18 пункта 6, подпункты 5-7, 9, 11, 12 пункта 7 и абзац третий пункта 10 после слов: «преступным путем» дополнить словами: «и финансированию терроризма»;
2) подпункт 3 пункта 5, подпункты 3 и 5 пункта 6, подпункт 4 пункта 7 после слов: «преступным путем» дополнить словами: «или финансированием терроризма»;
3) в подпункте 14 пункта 6 слова: «или коммерческую тайну» заменить словами: «коммерческую тайну или тайну связи»;
4) в пункте 7:
подпункт 6 после слов: «о привлечении» дополнить словами: «и привлекать»;
дополнить пункт новым подпунктом 7 следующего содержания:
«7) издавать в соответствии с законодательством Российской Федерации постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном порядке сведения об их участии в террористической деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организаций или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организаций или лица»;
подпункты 7-20 считать соответственно подпунктами 8-21.
Председатель Правительства Российской Федерации М. Касьянов
